CUSTOM BROKER U.S.A:

TLR Total Logistics Resource, Inc.

PO BOX 30419 Portland, OR 97294

Contact; Justin Posey justin@shiptlr.com

Telephone 971-634-1451

FECHAS DE IMPORTACION:

ENTRY DATES:

08/14/2023

09/04/2023

10/23/2023

11/27/2023

AGENTE ADUANAL MEXICANO: Patente 3751

GRUPO CAMILI S.C.

Héroe de Nacataz 3802 Col. Ojo Caliente

Nuevo Laredo, Tamaulipas 88040

Tel. (867) 719-1909/34/64

Contactos para la recepción de documentos legales.

Tel. 956-791-2668 Ext. 103

Tel. (867) 719-1909 Ext. 203

LISTA DE REQUISITOS PARA ALTA DE CLIENTES:

CAMILI-SGS-01F05 Cuestionario de Seguridad para socios.

ADICIONALMENTE:

1.- COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA. (NO APLICA PARA PERSONA FISICA)

2.- COPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL. (NO APLICA PARA PERSONA FISICA).

3.- COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

4.- MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA. (NO APLICA PARA PERSONA FISICA)

5.- ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL RFC.

6.- COPIA DE MODIFICACIONES (CAMBIO DE DOMICILIO).

7.-CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

8.- COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A TRES MESES ANTES DE LA OPERACIÓN.

9.- CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL (PROPORCIONADA POR LA AGENCIA ADUANAL).

10.- POLITICA ANTICORRUPCION FIRMADA (PROPORCIONADA POR LA AGENCIA ADUANAL).

11.- CUESTIONARIO DE SEGURIDAD CONTESTADO (PROPORCIONADO POR LA AGENCIA ADUANAL).

12.- CARTA DE ENCARGO CONFERIDO ELECTRONICO (WWW.SAT.GOB.MX)

13.- CARTA DE ENCOMIENDA EN ORIGINAL Y COPIA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN HOJA MEMBRETADA.

14.- FOTOGRAFIA DE LA FACHADA DONDE REFLEJE EL NUMERO O LOGO DE LA EMPRESA.

15.- CONSTANCIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

16.- CARTA DE SEGURIDAD.

17.- ESTADOS DE CUENTA DE LA EMPRESA NO MAYOR A TRES MESES

18.- COPIA DE PERMISOS IMMEX, PROSEC, SI LOS HAY.

19.- CONSTANCIAS DE DUEÑO BENEFICIARIO (MERCANCIA VULNERABLE).

20.- REFERENCIAS COMERCIALES (MERCANCIA VULNERABLE).

21.- ACUSE DE VISITA DOMICILIARIA SAT (MERCANCIA VULNERABLE).